证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-040
深圳市卫光生物制品股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次
会议于2023年8月17日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结
合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于张信先生业已退休，并已辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务，
为保障公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《审计委
员会工作细则》等的规定，董事会经审议同意补选董事李莉刚先生为公司第三届
董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止，本次补选后董事会审计委员会成员为：汪新民（主任委员）、
杨新发、李莉刚。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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