股票代码：000629        股票简称：钒钛股份      公告编号：2023-36

          攀钢集团钒钛资源股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

购注销涉及 3 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 423,775 股，

占回购注销前公司股份总数的 0.0049%，回购价格为原授予价格 2.08

元/股，加上同期银行存款利息。

深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

   鉴于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，根

据公司第九届董事会第六次会议及 2022 年度股东大会会议审议通过

的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

及《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司

                       （以下简称“本次激励

计划”）的有关规定，公司决定以自有资金，对离职对象已获授但尚未

解锁的限制性股票进行回购并注销。具体情况如下：

   一、本次回购事项的决策程序和批准情况

  （一）2023 年 3 月 24 日，公司第九届董事会第六次会议及第九

届监事会第六次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授

但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

  （二）2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年度股东大会审议并通过了

《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

大会决议公告》及《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通

知债权人的公告》

       。

  本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》

                       《攀钢集团钒钛

资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》和

本公司章程等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规

定。

  二、本次回购注销基本情况

  （一）回购注销原因

  根据本次激励计划的有关规定，激励对象因调动与公司解除或终

止劳动关系的，对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩

考核条件的权益，应结合其个人年度贡献，按其在相应业绩考核年份

的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入本计划考核

体系，并按既定程序实施考核；剩余年度（不含离职所属年度）未达

到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期

定期存款利息之和回购。

  （二）回购注销数量、价格及总金额

  公司本次回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

     元/股，加上同期银行存款利息，回购总金额为 900,917.57 元。具体如

     下：

                                                                                 应返还激         应支付的

                                                                      本次回                                     合计应返

序             离职       已获授股                                                      励对象的         银行同期

     姓名                               任职时限内获授股份（股）                    购股份                                      还金额

号             时间       份（股）                                                       激励款         定期存款

                                                                      （股）                                      （元）

                                                                                  （元）         利息（元）

合计                     660,000                              236,225   423,775    881,452.00   19,465.57       900,917.57

本次回购注销完成后已授予未解锁的股份（股）                                                                                         12,277,925

             （三）回购注销资金来源

             本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

             三、本次回购注销验资情况

             信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 5 月

     钛资源股份有限公司验资报告》（XYZH/2023CQAA2B0293），认为：

     “截至 2023 年 5 月 30 日止，贵公司已支付限制性股票回购款

             四、本次回购注销完成后公司股本结构情况

             本次回购注销完成后，公司股份总数将由 8,602,447,902 股变更为

                                       本次变动前                本次拟回购数量                     本次变动后

             股份性质

                                  数量（股）         比例（%）           （股）              数量（股）            比例（%）

         一、有限售条件股份                 12,851,265        0.15             423,775       12,427,490               0.14

             其中：股权激励限              12,701,700        0.15             423,775       12,277,925               0.14

售股

二、无限售条件股份     8,589,596,637     99.85           -   8,589,596,637    99.86

三、总股本         8,602,447,902    100.00     423,775   8,602,024,127   100.00

  注：本次限制性股票回购注销完成后，公司股本数据以中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司出具的数据为准。

     本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，

公司股权分布仍具备上市条件；同时公司激励计划将继续按照法律法

规有关要求执行。

     五、本次回购注销对公司的影响

     公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经

营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

     六、备查文件

     （一）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司验资报告》；

     （二）《注销股份明细表》。

     特此公告。

                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

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